المسمى الوظيفي:

محلل

الوصف الوظيفي :

• · استلام الطلبات التنظيمية من ساما وعملها مباشرة ضمن الإطار الزمني المطلوب.
• · إعداد التقارير الدورية لأنشطة هذه الوظيفة.
• · مراقبة المعاملات المنفذة لغسل الأموال وتمويل الإرهابي دون أي تأخير.
• · الإبلاغ عن أي شكاوى في الوقت المناسب

المؤهل العلمي:

• درجة البكالوريوس .

• · مهارات التحليلية و القدرة على استكمالها في الوقت المناسب.
• · فهم عملية AML/CTF وعملية العقوبات والتكنولوجيا.
• · فهم متطلبات AML/CTF وعقوبات